近日
黄山区连续发生多起
冒充银行职员上门
帮助当事人办理“高额信用卡”
最终操作当事人个人银行卡
为电信网络诈骗等
违法犯罪资金洗钱案件
2024年9月
黄山区乌石镇W女士接到自称
某银行工作人员的电话
（0559-9540840）
对方称可以为其办理
5-20万额度的信用卡
W女士在与丈夫商量后欣然同意
后对方以其银行流水不足
需要补充银行流水
来提升资质为由
约定了时间由业务经理
上门免费办理包装银行流水
没过多久
一位自称姓刘的业务经理上门
使用W女士名下的1张银行卡
事后
W女士发现自己银行卡被冻结
便前往黄山公安分局咨询
民警调查发现
W女士的银行卡
作为案件一级卡
在当日接收了涉及
安徽芜湖、浙江温州等
多名受害人的被骗资金
并最终转移
合计27800元
后经分局刑侦大队缜密侦查
发现这是一伙流窜全国的
专业冒充银行职员进行
骗卡“跑分”的犯罪团伙
并迅速锁定了
为W女士包装“流水”的
犯罪嫌疑人梅某
同时发现其在黄山市境内的
休宁县、徽州区均有作案
9月14日
民警将梅某抓获
目前
梅某因涉嫌
掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
几经周转
W女士也没有办上
心心念念的大额信用卡
反而自己沦为了
电信诈骗的“工具人”
警方提示
1、正规银行贷款或办理信用卡是没有所谓包装流水情况，凡是提出要包装走“流水”才能贷款或办理信用卡的一定是利用你的银行卡“干坏事”。
2、上门办理业务的工作人员如果举止异常，佩戴口罩等，一定要注意，防止是犯罪分子的伪装。
3、根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第25、31、38条等相关规定，任何单位和个人不得非法出租、出借、出售银行账户、支付结算账户等，否则将面临15日以下拘留和10万元以下罚款；情节严重够上刑事犯罪的，将依据我国《刑法》相关条款依法追究刑事责任；
4、如遇到上述情况，请及时拨打110进行报警，切莫“贪心吃大亏”。