2021“税务稽查”部门稽查工作？骗局！

2021-07-13 19:19

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

“你好，我是税务局的工作人员，现在需要对你公司相关账目进行税务核查，请你通知公司财务加一个QQ。“这样的电话，你接到过吗？

近期，部分宜宾市纳税人接到自称为宜宾市税务局稽查局工作人员电话，要求纳税人准备资料接受税务稽查和添加QQ号码，但未出示税务检查证等相关执法手续，已有多人被骗！

请大家注意，这是假的！！！

宜宾市税务局已发出申明

群众所反映稽查事宜非国家税务总局宜宾市税务局稽查局近期工作安排，其要求添加QQ“工作人员”非国家税务总局宜宾市税务局稽查局工作人员。该“工作人员”所出具《关于2021税务稽查随机抽查工作的通知》系伪造，国家税务总局宜宾市税务局稽查局未通过任何渠道发布过此通知。

诈骗手法

1.该类诈骗首先针对公司财务人员打电话，声称要到其公司进行税务稽查；

2.随后添加财务人员QQ号发送相关法律文书和材料清单；

3.将财务人员拉进有假冒公司“总经理”的QQ群，最后以“总经理”身份要求财务人员转账汇款。

典型案例

6月3日，宜宾市翠屏区某公司财务人员张某接到冒充“宜宾市税务局稽查处”的诈骗电话，被要求配合对其公司税务工作进行稽查。小张接到电话后，按照对方提示添加了工作人员QQ号，随即被拉入一个以公司名称命名的QQ群，群内不但有公司“副总”，还有公司“总经理”。最后，“总经理”以缴纳工程项目款为由，指示小张向其提供的银行账号转账。

6月29日，宜宾市叙州区某投资公司财务人员杨某接到自称是“税务稽查部门”电话，对方称要到其公司进行检查。随后杨某添加了对方提供的QQ号，并收到对方发来的需要提供的材料清单。后杨某被拉入一QQ群，群里的“总经理”要求杨某向一指定账号汇款。

民警提示

税务稽查部门正常开展随机抽查工作时，一般会先组织企业开展自查，并书面送达《税务事项通知书》明确自查要求；如立案检查，检察人员将送达《税务检查通知书》现场出示税务检查证，不会使用电话、微信、QQ等方式通知纳税人。广大纳税人要做好防范，如遇类似情况，可向当地主管税务机关核实。公司要加强全体员工，特别是财务人员的防诈骗宣传，在进行任何转账操作前，一定要再三核实，特别是在QQ、微信等网上接收转账指令的，请务必当面或通过电话等多种途径向公司负责人核实，谨防上当受骗。

【来源：熊猫反诈】

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